Ông chủ LVMH bị khảo sát aganorgabon.com
Giới chức Pháp đang khảo sát ông chủ LVMH - tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov vì mà thậm chí liên quan tới hành động rửa tiền.
Tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov "đang bị khảo sát sơ bộ" vì được nghĩ rằng tham dự vào "những thanh toán mà thậm chí cấu thành hành động rửa tiền", Văn phòng Công tố Paris cho biết bên trên người công nhânN. Trước đó, tờ Le Monde (Pháp) cũng từng đưa tin này.
Điều tra sơ bộ mang nghĩa Arnault chưa bị xem là tình nghi và chưa bị cáo buộc là mang sai phạm. Văn phòng công tố nói rằng chúng ta nhận được một biên phiên bản từ Tracfin (cơ quan giám sát tài chính thuộc Bộ Kinh tế Pháp) liên quan tới những thanh toán giao dịch ngất sản mang sự tham dự của Arnault và Sarkisov. Biên phiên bản này đã được bổ sung cập nhật upgiate vào một trong những cuộc khảo sát sơ bộ tiến hành từ thời điểm năm 2022, liên quan tới hoạt động và sinh hoạt của tài phiệt Nga tại Pháp.
Tỷ phú Bernard Arnault (trái) và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov. Hình ảnh: AP, Reuters
Le Monde nói rằng biên bạn dạng bên trên được Tracfin gửi tới Văn phòng công tố ở Lyon tháng một2/2022. Sau đó, tình huống này đã được "nkhô cứng chóng" chuyển tới Văn phòng công tố Paris.
Theo biên phiên bản này, những siêu thị của Sarkisov đã tậu một4 bất động đậy sản tại khu nghỉ ngơi và điều dưỡng ở Courchevel (Pháp) năm 20một8 với giá một6 triệu euro (một7 triệu USD). Họ tiến hành giao dịch thanh toán này trải qua khối hệ thống doanh nghiệp phức tạp tại Pháp, Luxembourg và Cyprus.
Tên của Sarkisov ko xuất hiện trong ngẫu nhiên sổ sách nào của cô ýng ty tiến hành những thương vụ sắm bán này, là SNC La Fleche. Theo Tracfin, Sarkisov là kẻ chủ sở hữu thực sự của SNC La Fleche.
Cũng trong thời hạn đó, Le Monde cho biết thêm thêm SNC La Fleche sắm 3 bất động đậy sản khác cũng ở khu vực này từ là một nhà hàng với tên SNC Croix Realty, với giá 2,2 triệu euro. Sarkisov cũng tương đối được nghĩ rằng sở hữu SNC Croix Realty.
Tracfin nghĩ là trải qua siêu thị riêng, tỷ phú Pháp Bernard Arnault đã cho Sarkisov vay một8,3 triệu euro (một9,4 triệu USD) để tiến hành những thương vụ bên trên. Theo Le Monde, ông chủ LVMH sau đó còn sắm La Fleche tháng một2/20một8.
Cuộc khảo sát vì thế triệu tập vào việc nháii thích hành động của Arnault. "Việc biến đổi người chủ sở hữu những tài sản này dường như để che giấu nguồn gốc số tiền, làm phức tạp thêm những giao dịch thanh toán và khó nhận diện người tiêu sử dụng thực sự", những nhân viên khảo sát của Trafin cho biết. Họ nghi ngờ phía bên trên là tình huống "rửa tiền".
Le Monde trích nguồn tin thân cận với Arnault xác định những giao dịch thanh toán "tuân thủ nghiêm quy định của pháp lý". Đại diện của Sarkisov cũng cho biết thêm thông tin thêm tài phiệt Nga "ko hề tham dự" vào những giao dịch thanh toán này và "ko tồn tại mối quan hệ làm ăn" với Arnault.
Sarkisov hiện ko nằm trong gianh sách cá thể bị phương Tây trừng phạt sau xung đột Nga - Ukraine. Ông đang giữ vị trí chủ chốt trong hãng bảo hiểm RESO-Garantia (Nga) của anh ý trai - Sergey. Sarkisov từng là tỷ phú, với 1,một tỷ USD năm 20một4, theo Forbes.
Arnault là CEO kiêm quản trị đế chế hàng xa xỉ to nhất trái đất LVMH. Ông hiện là kẻ giàu nhì trái đất với tài sản một87 tỷ USD, theo Forbes.